天通盈杰创智能: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）天通盈

证券代码：301248 证券简称：杰创智能公告编号：2025-045 杰创智能科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议的通知于2025年6月1日以邮件送达等方式发出，会议于2025年6月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长孙超先生主持会议。监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：天通盈

（一）审议并通过《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》。董事会同意“智慧城市平台升级及产业化项目”结项，“智慧安全产品升级及产业化项目”、“杰创研究院建设项目”调整募投项目投资总金额。同意利用上述募投项目结项、变更后的节余资金合计10,821.10万元以及剩余超募资金5,267.61万元（合计16,088.71万元）用于投资新项目“智算云服务建设及运营项目”。本次变更后，公司将依据募集资金管理的要求开立“智算云服务建设及运营项目”募集资金专项账户，并授权公司管理层负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜。

（二）审议并通过《关于购买资产的议案》。同意公司根据实际业务需要采购算力设备总金额不超过6亿元。

特此公告天通盈。杰创智能科技股份有限公司董事会2025年6月6日。

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